守護(hù)百姓“錢袋子”，蕪湖津盛農(nóng)商銀行 精準(zhǔn)攔截4萬涉詐資金
近日，蕪湖津盛農(nóng)商銀行成功攔截一筆涉及人民幣4萬元的涉詐資金轉(zhuǎn)移，為公安機(jī)關(guān)打擊犯罪、追查資金流向贏得了寶貴時(shí)間，有效守護(hù)了人民群眾的“錢袋子”，沉重打擊了犯罪分子的囂張氣焰。就在準(zhǔn)備結(jié)束對外營業(yè)前三分鐘，客戶全某神色慌張地來到蕪湖津盛農(nóng)商銀行營業(yè)部柜臺(tái)，急切要求辦理一筆4萬元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)。工作人員在詢問取款用途過程中，發(fā)現(xiàn)客戶回答閃爍其詞，同時(shí)發(fā)現(xiàn)該客戶所持為他行社?？?，身份證件地址也為異地。憑借高度的職業(yè)敏感性和日常反詐學(xué)習(xí)成果，讓工作人員瞬間繃緊了神經(jīng)——這極可能是一起正在實(shí)施的跨地區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金轉(zhuǎn)移！隨即以“系統(tǒng)需要進(jìn)一步授權(quán)”為由穩(wěn)住客戶，并向主管發(fā)出預(yù)警信號(hào)。主管要求控制該銀行卡支付功能，成功將4萬元資金牢牢“鎖”在銀行體系內(nèi)，并結(jié)合近期收到系統(tǒng)內(nèi)兄弟行的風(fēng)險(xiǎn)提示，在向主管部門匯報(bào)后決定立即報(bào)警處理。
灣沚區(qū)反詐中心便衣民警迅速來到現(xiàn)場，經(jīng)過仔細(xì)盤問，面對鐵一般的事實(shí)，全某最終交代了犯罪過程，承認(rèn)在整個(gè)電信詐騙犯罪過程中扮演了“跑分”的角色，但該行為已經(jīng)構(gòu)成了犯罪，并被帶回了公安機(jī)關(guān)。警方對蕪湖津盛農(nóng)商銀行員工精準(zhǔn)識(shí)別犯罪意圖、果斷采取攔截措施、高效聯(lián)動(dòng)報(bào)警的做法給予了高度評價(jià)和感謝。
此次成功攔截涉詐資金并報(bào)警處理事件，是蕪湖津盛農(nóng)商銀行堅(jiān)決貫徹落實(shí)國家關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪決策部署的生動(dòng)實(shí)踐，為公安機(jī)關(guān)深挖犯罪線索、追蹤資金流向、打擊幕后犯罪團(tuán)伙提供了直接而有力的支持，更充分彰顯了全體員工維護(hù)金融安全、守護(hù)群眾利益的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，以及與公安機(jī)關(guān)緊密協(xié)作、共筑反詐防線的堅(jiān)定決心。
原標(biāo)題：守護(hù)百姓“錢袋子”，蕪湖津盛農(nóng)商銀行 精準(zhǔn)攔截4萬涉詐資金
文章來源：http://www.whjsrcb.com/info/1044/4082.htm
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